لماذا أصبح موظف الالتزام ضرورة في محال الذهب؟

عبدالحميد بن مبارك الشيدي اختصاصي مكافحة غسل أموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ضيف برنامج #ساعة الظهيرة يُعد قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من أكثر القطاعات حساسية على مستوى العالم، نظرًا لارتفاع قيمة التعاملات المالية المرتبطة به، الأمر الذي يجعله من القطاعات التي تتطلب أعلى معايير الامتثال والحوكمة والرقابة، بما يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحافظ على سلامة البيئة الاستثمارية ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين. وفي هذا الإطار، دعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بما يشمل محال بيع الذهب والمجوهرات والفضة والأحجار الكريمة، إلى الإسراع في تعيين موظف مسؤول عن الالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.